公告日期：2024-03-26

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：太平洋证券
深圳市捷创新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吴银隆先生
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 03 月 04 日公司召开第二届董事会第二十三次会议审议
通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-022）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,970,346 股，占公司有表决权股份总数的 48.2839%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 3 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员杨柳先生、郑孝存先生、彭国欣先生、贺文女 士、甘浩军先生列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、《公司章程》等有关规定，董事会在 2023 年对公司治理、经营管理等工作履行了审核、监督义务，且作出了年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,970,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,970,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度开展了财务审计工作，并出具了 2023 年度《审计报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,970,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、《公司章程》等有关规定，公司就 2023 年度经营情况、管理情况、财务情况、变动情况等作了整体分析报告，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,970,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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