公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-023

证券代码：873393 证券简称：捷创新材 主办券商：太平洋证券
深圳市捷创新材料股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 03 月 05 日以书面的
形式发出
5.会议主持人：吴银隆先生
6. 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及 《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-023

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市申请的议案》
1.议案内容：

鉴于市场环境变化并综合考虑公司未来战略发展等因素，公司与相关各方充分沟通、综合研判后决定调整上市规划，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。具体
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵明昕先生和陈实强先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-023

因公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请股东大会于 2024 年 4 月 8 日 15:00 召开 2024 年第三次临
时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市捷创新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决

公告编号：2024-023

议》

深圳市捷创新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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