公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-040

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江承销保荐

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁宏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 66,489,800
股，占公司有表决权股份总数的 89.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈守全先生因出差（委托其他董事）缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-040

4. 公司其他高级管理人员总经理、副总经理、财务负责人均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定：当前监事会与审计委员会并存的公司，择一保留监事会或者审计委员会。结合新的《公司章程》及公司当前实际情况，提交股东会讨论决定公司内部监督机构择一选择为：保留监事会，取消审计委员会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,489,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司董事会对《公司章程》中部分条款、内容进行修订，章程修订案提交股东会讨论和审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北华阳汽车制动器股份有限公司〈公司章程〉》（公告编号：2025-041）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,489,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有
表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-040

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉等相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司落实新《公司法》、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，对《董事会议事规则》等相关治理制度进行部分条款和内容的完善和修订，提交股东会讨论和审议。子议案如下：

（1）、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

（2）、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

（3）、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；

（4）、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；

（5）、 审议《……
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