公告日期：2025-12-11

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江承销保荐
湖北华阳汽车制动器股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本监事会制度经公司 2025 年 12 月 10 日第三届监事会第三次会议审议并通过，
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范湖北华阳汽车制动器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《湖北华阳汽车制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 等有关规定，制定本制度。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司的监督权，保障股东权益、公司利益和员工的利益不受侵犯

第三条 监事应当遵守法律法规、《公司章程》和本议事规则的规定，忠实履行监督职责。监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的组成和职权

第四条 监事会是公司依法设立的监督机构,应对公司全体股东负责并向股东会报
告工作。

第五条 监事会由 3 名监事组成, 其中职工代表监事一名。 监事会设监事会主席
一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会会议提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）《公司章程》规定的其他职权。

监事会认为必要时，还可以对股东会审议的议案出具意见，并提交独立报告。

监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第七条 监事会可以提议召开董事会临时会议，并可以对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会认为董事会决议违反法律法规、《公司章程》或者损害职工利益时，可作出决议建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或经复议仍维持原决议的，监事会应当向股东通报直至提议召开临时股东会。

第八条 监事会主席处理监事会日常事务；

第三章 定期会议的提案

第九条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会召集人应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第四章 临时会议的提议程序

第十条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会召集人提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

第十一条 在收到监事的书面提议后三日内，监事会召集人应当发出召开监事会临时会议的通知。

第十二条 监事会召集人怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
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