公告日期：2025-12-11

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江承销保荐
湖北华阳汽车制动器股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 10 日第三届董事会第三次会议审议并通过，本议案
尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖北华阳汽车制动器股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范湖北华阳汽车制动器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
对外投资的管理，提高投资效益，规避投资风险，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北华阳汽车制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资
金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资
主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、短期理财产品、委托理财等；

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一） 独资或与他人合资新设企业的股权投资；

（二） 部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体；

（三） 对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

（四） 收购其他公司资产；

（五） 股票、基金投资；

（六） 债券、委托贷款及其他债券投资；

（七） 公司本部经营性项目及资产投资；

（八） 其他投资。

其中，证券投资包括公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

但以下情形不属于风险投资范畴：

（一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为；

（二）固定收益类证券投资行为，但无担保的债券投资仍适用；

（三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；

（四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有 3
年以上的证券投资；

（五）以套期保值为目的进行的投资。

除法律另有规定外，公司不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第四条 投资管理应遵循的基本原则：

（一）符合国家产业政策，符合公司的长远发展计划和发展战略；

（二）有利于加快公司可持续发展，有利于拓展主营业务，扩大再生产，促进股东价值最大化；

（三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；

（四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

第五条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。本制度所称
控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。

第二章 对外投资的审批权限

第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第七条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定的权限履行审批程序。

第八条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，根据《公司章程》的
权限范围，对公司的对外投资做出决策。除《公司章程》另有规定外，低于股东会、董事会审批权限下限的对外投资事项由公司董事长审批。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

（一）对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会批准：

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司……
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