公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-023

证券代码：873391 证券简称：华阳制动 主办券商：长江承销保荐
湖北华阳汽车制动器股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面形式通过网格方式
发出

5.会议主持人：董事长梁宏先生

6.会议列席人员：公司全体董事、总经理李显安先生、董事会秘书陈伦菊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张军先生因工作出差缺席，委托董事陈敬平先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司审计委员会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司经讨论决定保留监事会，取消审计委员会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日
实施，公司落实新《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>等相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》等相关治理制度进行部分条款内容的修，子议案如下：

1、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

2、审议《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

公告编号：2025-023

3、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》；

4、审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》；

5、审议《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度>的议案》；

6、审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；

7、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

8、审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

9、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

10、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》；

11、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

12、审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议……
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