公告日期：2025-12-19

证券代码：873390 证券简称：中延菌业 主办券商：金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873390 中延菌业 2025 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司对外投资设立控股子

1. √

公司的议案》

2 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

议案 1：《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

根据公司经营发展战略需要，为了进一步提升公司整体运营能力及盈利能力，实现公司持续发展、优化公司食用菌产品战略布局，福建省中延菌菇业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与厦门合峻投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司安徽省林菇爷生物科技有限公司（以下简称“安徽林菇爷”）（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）。安徽林菇爷拟定注册资本为10,000 万元人民币，公司持股比例为 90%。

本次设立控股子公司拟建设食用菌项目，项目规划根据实际情况分为三期建设，选址在合肥市，规划占地面积 470 亩，划分为食用菌智能工厂生产区、研发中心、食用菌精深加工生产区、物料仓储中心等 4 个功能区。

该项目总投资 10.18 亿元，分三期建设：一期建设食用菌智能工厂生产区，一期日产 110 吨食用菌项目和研发中心，总投资 3.53 亿元；二期建设食用菌智能工厂生产区，二期日产 200 吨食用菌项目，总投资 4.93 亿元；三期建设食用菌精深加工生产区，投资 1.72 亿元。公司在项目一期、二期及三期分别承担各阶段总投资 30%的建设资金。

具体详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-047）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈姗瑜。

议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘大信……
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