公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-046

证券代码：873390 证券简称：中延菌业 主办券商：金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈姗瑜女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《福建省中延菌菇业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王智威先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营活动和业务发展需要，子公司拟向银行进行综合授信贷款，并由

公告编号：2025-046

公司提供担保，公司拟为 3 家全资子公司提供不超过 2,640 万元人民币的担保，担保额度不超过续贷的金额，借款期限、利率和实际贷款金额以贷款合同为准。具体明细如下：

单位：万元（人民币）

序号 借款人 贷款人 借款金 借款期限 担保人及担保 备注
额 内容

中延菌

中延菌业为主

菇业 2026.01.08

北京银 合同项下债务

1 （天 1,000.00 续贷
行 -2027.01.08 提供连带责任

津）有

保证担保

限公司

中延菌业为主

农业银 2026.02.11 合同项下债务

2 1,000.00 续贷
成都中 行 -2027.02.10 提供连带责任

延菌菇 保证担保

业有限 中延菌业为主

公司 中银富 2026.03.03 合同项下债务

3 400.00 续贷
登银行 -2027.03.03 提供连带责任

保证担保

漳州天 中延菌业为主

绿菇业 华南银 2025.12.18 合同项下债务

4 ……
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