公告日期：2025-12-15

证券代码：873390 证券简称：中延菌业 主办券商：金圆统一证券
福建省中延菌菇业股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 3 -

第四章 股东和股东会......- 4 -

第一节 股东的一般规定......- 4 -

第二节 控股和实际控制人......- 6 -

第三节 股东会的一般规定......- 7 -

第四节 股东会的召集......- 10 -

第五节 股东会的提案与通知......- 10 -

第六节 股东会的召开......- 11 -

第七节 股东会的表决和决议......- 13 -

第五章 董事和董事会......- 15 -

第一节 董事......- 16 -

第二节 董事会......- 18 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 20 -
第七章 监事和监事会......- 22 -

第一节 监事......- 22 -

第二节 监事会......- 22 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 23 -

第一节 财务会计制度......- 23 -

第二节 内部审计......- 25 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 25 -

第九章 投资者关系管理......- 26 -
第十章 通知和公告......- 26 -

第一节 通知......- 26 -

第二节 公告......- 27 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 28 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 28 -
i

第二节 解散和清算......- 29 -

第十二章 修改章程......- 30 -
第十三章 附则......- 31 -
ii

福建省中延菌菇业股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，结合公司的实际情况，特制订本章 程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系发起设立；在漳州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91350600689381666F。

第三条 公司于 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：福建省中延菌菇业股份有限公司；

公司住所：福建省华安县沙建镇官古村农果场 1 号。

第五条 公司注册资本为人民币 99,081,712 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起

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