公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-026

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：江海证券
云南家红齿科技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的 有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 10 日上午 9 点。预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2022-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873389 家红齿科 2022 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

云南省昆明经开区昆明进出口加工区国际珠宝城 11 栋 5 层公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认使用闲置资金购买交易性金融资产的议案》

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司确保不 影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公
司在 2022 年使用自有闲置资金购买中高风险的股票（包括但不限于 A 股、新
三板等交易场所的股票）及低风险理财产品，公司授权管理层具体操作，使用 自有闲置资金购买中高风险的股票及低风险理财产品任意时点金额不超过 1,500 万元人民币（含 1,500 万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回， 详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买交易性金融资产的公告》（公 告编号：2022-025）。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-026

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证。由法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本 次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人执行事务合伙人(或其代表) 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡 和股东持股凭证;由非法定代表人负责人执行事务合伙人(或其代表)代表机构 股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托 书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持 股凭证。

（二）登记时间：2022 年 9 月 9 日下午 2 时-2022 年 9 月 9 日下午 3 时
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