公告日期：2022-04-26

证券代码：873389 证券简称：家红齿科 主办券商：天风证券
云南家红齿科技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873389 家红齿科 2022 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人、北京盈科（昆
明）律师事务所代表律师。
（七）会议地点

云南省昆明经开区昆明进出口加工区国际珠宝城 11 栋 四 层公司会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》议案
详见公司于 2022 年 4 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台 （www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年 年度权益分派预案》（公告编号：2022-010）
（二）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案
该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年年度报告》 和《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022- 004、2022-005）

（三）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案
公司董事会对于 2021 年度公司经营情况做出的工作报告。

（四）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案
根据公司实际经营情况，编制的 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案
根据公司未来经营计划，编制的 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《云南家红齿科技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》议案
公司监事会对于监事会工作的报告。
（七）审议《云南家红齿科技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》议案
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）继续作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。（公告编 号：2022-009）
（八）审议《关于追认变更公司注册地址及变更经营范围、修订公司章程》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司根据注册地址和经营范围变更 情况相应修订《公司章程》的部分条款。（公告编号：2022-011）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

……
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