公告日期：2026-01-13

公告编号：2026-008

证券代码：873387 证券简称：晓达股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 1 月 12 日公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请
召开 2026 年第二次临时股东会》议案。本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-008

□网络投票 □其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过现场投票方式对有关议案进行投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873387 晓达股份 2026 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于更换会计师事务所的议案 √

1.审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）系合法设立的特殊普通

公告编号：2026-008

合伙企业，具备财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及专业的执业团队，近三年无重大执业质量问题，诚信记录良好，能够满足公司 2025 年度财务审计及相关工作需求。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身 份证复印件、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 2 日上午 8：30。

（三）登记地点：江阴市开运路 18 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：金敏妍 联系电话：0510-8699-5392联系地址： 江阴市南闸开运路 18 号。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等……
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