公告日期：2026-01-06

证券代码：873387 证券简称：晓达股份 主办券商：申万宏源承
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江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 12 月 23 日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提
请召开 2026 年第一次临时股东会》议案。本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过现场投票方式对有关议案进行投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 12 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873387 晓达股份 2026 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司与申万宏源证券承销保

1.00 荐有限责任公司解除持续督导协 √

议的议案

关于公司与承接主办券国融证券

2.00 √

股份有限公司签署持续督导协议

关于<江阴市晓达金属制品制造股

3.00 份有限公司关于变更持续督导主 √

办券商的说明报告>的议案

关于提请股东会授权董事会全权

4.00 办理变更持续督导主办券商相关 √

事宜的议案

5.00 预计 2026 年日常性关联交易 √

6.00 关于修订<公司章程> √

1.审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》，就终止上述协议相关事项达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.审议《关于公司与承接主办券国融证券股份有限公司签署持续督导协议》
为满足公司发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议书》，由国融证券担任公司主办券商负责持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

3.审议《关于<江阴市晓达金属制品制造股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告>的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转……
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