公告日期：2024-09-10

证券代码：873385 证券简称：四季青 主办券商：恒泰长财证券
山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：办公楼一层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张平
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名张平先生为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名张平先生为公司第四届董事会董事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.32%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届暨提名崔鑫女士为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名崔鑫女士为公司第四届董事会董事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。崔鑫女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.32%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名邵珠金先生为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邵珠金先生为公司第四届董事会董事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。邵珠金先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.32%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于董事会换届暨提名韩巍先生为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名韩巍先生为公司第四届董事会董事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.32%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于董事会换届暨提名胡东升先生为第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有
关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名胡东升先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 ……
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