公告日期：2024-08-22

证券代码：873385 证券简称：四季青 主办券商：恒泰长财证券
山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 7 日召开公司 2024 年第二次临时股
东大会。本次会议于会议前 15 日以电话方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 7 日上午 9:00 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873385 四季青 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司办公楼一层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名张平先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名张平先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。
（二）审议《关于董事会换届暨提名崔鑫女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名崔鑫女士为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。崔鑫女士不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于董事会换届暨提名邵珠金先生为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名邵珠金先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。邵珠金先生不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于董事会换届暨提名韩巍先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名韩巍先生为公司第四届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。韩巍先生不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于董事会换届暨提名胡东升先生为第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举。公司董事会提名胡东升先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止。张现诚先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于监事会换届暨提名贾润泽先生为第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会须进行换届选举。公司监事会提名贾润泽先生为公司第四届监事，连选连任，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过起至第四届监事会到期止。贾润泽先生不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于监事会换届暨提名李保振先生为第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三……
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