公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-005

证券代码：873385 证券简称：四季青 主办券商：恒泰长财证券
山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：山东四季青生态环境科技集团股份有限公司办公楼一层会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 59.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟为关联方张平的济南农商银行美里湖支行银行贷款提供
连带责任担保的议案》
1.议案内容：

2023 年 2 月，公司为关联方张平的济南农商银行美里湖支行银行贷款提供
连带责任担保，担保金额为 3,400,000.00 元，担保期间为一年。因公司经营发展需要，拟延长对张平的银行贷款提供连带责任担保一年，担保金额不超过人民币 3,400,000.00 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东均为本议案的关联方，因全部回避无法形成有效决议，因此，与会股东均未回避表决。
三、备查文件目录

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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