公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-009

证券代码：873385 证券简称：四季青 主办券商：恒泰长财证券
山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公楼一层会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：贾润泽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东四季青生态环境科技集团

公告编号：2023-009

股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.公司 2022 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022年年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作告议案》
1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报了公司监事会 2022 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，向监事会汇报 2022年度公司财务决算工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-009

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，以及公司 2023 年经营规划，向监事会汇报《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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