公告日期：2022-08-01

公告编号：2022-040

证券代码：873385 证券简称：四季青 主办券商：恒泰长财证券
山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：山东四季青生态环境科技集团股份有限公司办公楼一层会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-040

公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韩巍先生为董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司董事宋晓艳女士辞职，故董事会提名韩巍先生担任公司新任董事。任职期限至第三届董事会任期届满为止，自公司 2022 年第四次临时股东大会之日起生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-037）。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩巍 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第四次临 审议通过

30 日 时股东大会

宋晓 董事 离职 2022 年 7 月 2022 年第四次临 审议通过

艳 30 日 时股东大会

四、备查文件目录

参会股东签字的《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2022-040

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 1 日

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