公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-039

证券代码：873385 证券简称：四季青 主办券商：恒泰长财证券
山东四季青生态环境科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 30 日上午 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2022-039

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873385 四季青 2022 年 7 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司办公楼一层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名韩巍先生为董事会董事的议案》

公司董事宋晓艳女士辞职，故董事会提名韩巍先生担任公司新任董事。任职期限至第三届董事会任期届满为止，自公司 2022 年第四次临时股东大会之日起生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《山东四季青生态环境科技集团股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-037）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-039

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2022 年 7 月 30 日上午 9 点

（三）登记地点：公司办公楼一层会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李爱清（董事会秘书）；联系电话： 0531-82387275
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

山东四季青生态环境科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
山东四季青生态环境科技集团股份有限公司董事会
2022 年 7 月 14 日

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