公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-004

证券代码：873384 证券简称：瑞克科技 主办券商：国融证券
大连瑞克科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐恒然
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数20,306,950 股，占公司有表决权股份总数的 64.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 3,108,325 股，占公司有表决权股份总数的 9.89%。

公告编号：2026-004

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 部分高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（2025-045）.

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,306,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》《董事会制度》《监事会制度》（2025-47至 2025-063）等公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,306,950 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-004

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：闫倩倩、王亭亭
（三）结论性意见

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件

《大连瑞克科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《北京海润天睿律师事务所关于大连瑞克科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

大连瑞克科技股份有限公司
董事会
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