公告日期：2025-04-25

证券代码：873384 证券简称：瑞克科技 主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

大连瑞克科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年4月25日召开第二届董事会第五次会议。

作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《大连瑞克科技股份有限公司章程》《大连瑞克科技股份有限公司董事会议事规则》《大连瑞克科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第二届董事会第五次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于2024年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审阅《关于2024年年度报告及摘要的议案》，我们认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；公司 2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会的要求，所披露的信息能真实反映出公司2024年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2024年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《关于批准报出2024年度审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《大连瑞克科技股份有限公司2024年度审计报告》真实反应了公司2024年度的财务状况，该报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案。

三、关于《关于批准报出公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司《内部控制自我评价报告》符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2024年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自我评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连瑞克科技股份有限公司内部控制审计报告》符合相关法律法规及监管要求。

我们一致同意该议案。

四、关于《关于批准报出非经常性损益审核报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司编制的2024年度《非经常性损益明细表》及其附注已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行鉴证，并出具了《非经常性损益专项审核报告》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案。

五、关于《关于2024年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审阅《关于2024年度财务决算报告的议案》，我们认为：公司《2024年度财务决算报告》真实地反映了公司的资产、经营情况。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。该报告符合公司和全体股东的利益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于《关于2025年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅《关于2025年度财务预算报告的议案》，我们认为：《2025年度财务预算报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，符合公司2025年发展目标与规划，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于《关于确认2024年度关联交易的议案》的独立意见

1、事前认可意

见经审查相关材料，我们认为公司 2024年度确认发生的关联交易为正常生产经
有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

经审阅《关于确认2024年度关联交易的议案》，我们认为：公司2024年度内发生的关联交易属于公司正常经营行为，双方的关联交易行为在定价……
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