公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-008

证券代码：873384 证券简称：瑞克科技 主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为大连瑞克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐杰、陈文铭、黎维彬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黎维彬先生，独立董事，男，1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，
博士学位，专业技术职称为教授，1995-1998 担任美国密执安大学研究助理；2004年担任牛津大学英国皇家学会研究员 2005 担任墨西哥国立科技研究院教授；1998 年至今担任清华大学教授/博士生导师；2021 年 4 月至今担任股份公司独立董事，目前为公司第二届独立董事。

徐杰先生，独立董事，男，1958 年 10 月生，无境外永久居留权，博士学位，
专业技术职称为正高级研究员，1981 年 12 月至 1998 年 12 月担任郑州大学化学
系助教、讲师、副教授、教授；1998 年 12 月至今担任大连化学物理研究所研究员、组长、主任、部长；2021 年 4 月至今担任股份公司独立董事，目前为公司第二届独立董事。

陈文铭先生，独立董事，男，1959 年 09 月生，无境外永久居留权，硕士学
位，专业技术职称为教授，1988 年 7 月至 1998 年 6 月担任东北财经大学会计系
讲师；1998 年 7 月至 2005 年 7 月担任东北财经大学会计学院副教授；2005 年 8

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月至今担任东北财经大学会计学院教授；2021 年 4 月至今担任股份公司独立董事，目前为公司第二届独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事徐杰、陈
文铭、黎维彬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐杰 7 7 0 0 否 3

陈文铭 7 7 0 0 否 3

黎维彬 7 7 0 0 否 3

2024 年度，独立董事严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，忠实履行职责。
三、 发表独立意见情况

独立董事徐杰、陈文铭、黎维彬对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表……
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