公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-040

证券代码：873384 证券简称：瑞克科技 主办券商：国融证券
大连瑞克科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐恒然
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数24,481,773 股，占公司有表决权股份总数的 77.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 6,432,002 股，占公司有表决权股份总数的 20.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-040

3.公司董事会秘书列席会议；

4、部分高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举大连瑞克科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》1.议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司第一届董事会成员任职时间为 2021 年 4 月 9 日
至 2024 年 4 月 8 日。鉴于公司第一届董事会任期届满，为完善公司治理体系，
保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名唐恒然先生、周焕文先生、童景超先生、马志新先生为公司第二届董事会候选人，提名徐杰先生、陈文铭先生、黎维彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数24,400,063股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.73%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 81,710 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.27%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届暨推举第二届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

大连瑞克科技股份有限公司第一届监事会任期为 2021 年 4 月 9 日至 2024
年 4 月 8 日，任期届满。为保障公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推举李方兴先生、邓少亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与第二届职工代表监事张煜共同组成第二届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,481,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-040

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2024年第一次

唐恒然 董事 任职 2024 年 4 月 25 日 审议通过
临时股东大会

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