公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-015

证券代码：873383 证券简称：宁夏环境 主办券商：长城国瑞
宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：银川市金凤区北京中路 441-1 号新新大厦七楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长陈宝林先生
6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》规定于 2024 年 6 月 24 日发出了本次股东大会的通知，本
次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,919,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-015

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员陈凯、马龙列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
28,919,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁夏回族自治区石油化工环境科学研究院股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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