公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-002

证券代码：873382 证券简称：瑞派尔 主办券商：长江承销保荐
瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：康德忠

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及出席会议人员资格符合国家法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联租赁的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于预计公司 2026 年度日常性关
联租赁的议案》，详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方

公告编号：2026-002

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，康德忠为宜昌同鑫果品有限公司实际控制人，持有其 100.00%的股权，康德芸和康德忠系兄妹关系，因此以上两名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟于 2025 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定审议了《关于预计公司 2026 年度日常性关
联采购、销售的议案》，详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-001）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，康德忠为宜昌中瑞新型建筑材料有限公司实际控制人，持有其 98.29%的股权，陈小华持有其 0.49%的股权，康德芸和康德忠系兄妹关系，因此以上三名关联董事回避表决。

公告编号：2026-002

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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