公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-005

证券代码：873377 证券简称：国新股份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司董事长为公司的法定代 第七条 代表公司执行公司事务的董 表人。担任法定代表人的董事长辞任 事为公司的法定代表人，执行公司事 的，视为同时辞去法定代表人。法定代 务的董事由股东会选举产生。担任法 表人辞任的，公司将在法定代表人辞 定代表人的董事辞任的，视为同时辞 任之日起三十日内确定新的法定代表 去法定代表人。法定代表人辞任的，公 人。法定代表人以公司名义从事的民 司将在法定代表人辞任之日起三十日 事活动，其法律后果由公司承受。本章 内确定新的法定代表人。法定代表人 程或者股东会对法定代表人职权的限 以公司名义从事的民事活动，其法律 制，不得对抗善意相对人。法定代表人 后果由公司承受。本章程或者股东会 因为执行职务造成他人损害的，由公 对法定代表人职权的限制，不得对抗 司承担民事责任。公司承担民事责任 善意相对人。法定代表人因为执行职 后，依照法律或者本章程的规定，可以 务造成他人损害的，由公司承担民事

公告编号：2026-005

向有过错的法定代表人追偿。 责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，于 2026 年 1
月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日、2026 年 1 月 5 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会 第三次会议决议公告》（公告编号：2025-034）及《2026 年第一次临时股东会 会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

鉴于工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的变更后的《公 司章程》存在差异，公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公 司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。
三、备查文件

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 26 日

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