公告日期：2026-01-26

证券代码：873377 证券简称：国新股份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司召开地点为公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873377 国新股份 2026 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

关于选举执行公司事务的董事暨

2 √

法定代表人的议案

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》。

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，于 2026 年 1
月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日、2026 年 1 月 5 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会
第三次会议决议公告》（公告编号：2025-034）及《2026 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

鉴于工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的变更后的《公司章程》存在差异，公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司 2026 年第一次临时股东会会议审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体修订如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》现条款

第七条 公司董事长为公司的法定代 第七条 代表公司执行公司事务的董 表人。担任法定代表人的董事长辞任 事为公司的法定代表人，执行公司事 的，视为同时辞去法定代表人。法定代 务的董事由股东会选举产生。担任法 表人辞任的，公司将在法定代表人辞 定代表人的董事辞任的，视为同时辞 任之日起三十日内确定新的法定代表 去法定代表人。法定代表人辞任的，公 人。法定代表人以公司名义从事的民 司将在法定代表人辞任之日起三十日 事活动，其法律后果由公司承受。本章 内确定新的法定代表人。法定代表人 程或者股东会对法定代表人职权的限 以公司名义从事的民事活动，其法律 制，不得对抗善意相对人。法定代表人 后果由公司承受。本章程或者股东会 因为执行职务造成他人损害的，由公 对法定代表人职权的限制，不得对抗 司承担民事责任。公司承担民事责任 善意相对人。法定代表人因为执行职 后，依照法律或者本章程的规定，可以 务造成他人损害的，由公司承担民事
向有过错……
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