公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-034

证券代码：873377 证券简称：国新股份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄柯

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《国新元创（江苏）文化科技股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作

公告编号：2025-034

提示，公司按照《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公 司章程》部分条款。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章
程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实
施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《股 东会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章
程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1 日起实
施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公司对《董 事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-034

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安 排的通知》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟同步对需要提交股东会 审议的《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错追究制度》、《对外投资 管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、 《投资者关系管理制度》和《利润分配管理制度》等 8 项制度进行修订。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
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