公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-028

证券代码：873377 证券简称：国新股份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄柯

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《国新元创（江苏）文化科技股份有限公 司章程》（以下简称“公司章程”）等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份

公告编号：2025-028

转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2025 年半 年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不 符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》真实完整反映出公司 2025 年半 年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司的未经审计的报表未分配利润累计金额为-
22,004,925.39 元，公司实收股本为 18,108,239.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本 总额的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

根据《公司法》及《公司章程》，现决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025
年第三次临时股东会。根据《公司章程》的有关规定，本次股东会将审议第三 届董事会第二次会议审议通过尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议的议 案。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司
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