公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-024

证券代码：873377 证券简称：国新股份 主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以书面通
知方式发出。

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举许晴担任职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，公司职工代表大会选举许晴女士为第三届监事会职

公告编号：2025-024

工代表监事，任期三年，自2025年7月14日起生效。

2、议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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