公告日期：2025-07-14

证券代码：873377 证券简称：国新股份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄柯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规 的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数12,719,846 股，占公司有表决权股份总数的 70.2434%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄柯先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名黄柯 先生为公司第三届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计 算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,719,846 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名苏珊娜女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名苏珊 娜女士为公司第三届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起 计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,719,846 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名沈陈巍先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名沈陈 巍先生为公司第三届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起 计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,719,846 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名李欣女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名李欣 女士为公司第三届董事会的董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起计 算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,719,846 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名陈洁女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，现提名……
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