公告日期：2023-09-27

证券代码：873377 证券简称：ST 国份 主办券商：国融证券
国新元创（江苏）文化科技股份有限公司董事、监事、高级管

理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2023
年 9 月 25 日审议通过《关于免去周衍宇董事职务的议案》《关于免去陈培坚董事职务
的议案》《关于免去徐利文董事职务的议案》《关于免去公司法定代表人、总经理的议 案》《关于选举黄柯担任董事长职务的议案》《关于提名苏珊娜担任董事的议案》《关 于提名沈陈巍担任董事的议案》《关于提名李欣担任董事的议案》《关于提名陈洁担任 董事的议案》《关于任命公司法定代表人、总经理的议案》《关于任命公司董事会秘书 的议案》。

公司第二届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 25 日审议通过《关于免去黄晓标监
事职务的议案》《关于免去陈正晗监事职务的议案》《关于提名刘琼担任监事的议案》 《关于提名林逸玲担任监事的议案》。

免去周衍宇先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去周衍宇先生的董事长，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈培坚先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自
不是失信联合惩戒对象.

免去徐利文先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举黄柯先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，自 2023年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份12,662,323股，占公司股本的69.9258%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏珊娜女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈陈巍先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李欣女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈洁女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期结束之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄晓标先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去黄晓标先生的监事会主席，自 2023 年 9 月 25 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈正晗先生的监事，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘琼女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期结束之日止 ，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林逸玲女士为公司监事，任职期限至第二届监事会任期结束之日止 ，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本……
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