公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-087

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰海通
广州尚航信息科技股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 15
日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，于 2024
年 10 月 31 日召开 2024 年第六次临时股东大会，于 2025 年 8 月 18 日召开第四
届董事会第二次会议，于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议
通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》及《延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》等相关议案。

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》，独立董事郭葆春、罗顺均对上述议案发表了同意的独立意见。根据公司 2024 年第六次临时股东大会、2025 年第二次临时股东会的有关授权，上述议案无需提交股东会审议。

根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》等相关文件要求和公司实际发展及未来规划，公司拟调整本次发行上市具体方案中的募投项目和募集资金金额。具体如下：

一、调整前

结合公司实际情况，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金计划投

公告编号：2025-087

资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实施主体
（万元） （万元）

1 怀来尚云大数据中心项目（一期） 56,130.37 40,000.00 怀来云矩

合计 56,130.37 40,000.00

上述项目总投资金额为 56,130.37 万元，其中拟投入募集资金金额 40,000 万
元。在本次公开发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况需要，先行通过银行贷款和自有资金等方式支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。

若本次发行募集的资金不能满足项目投资需要，不足部分由公司通过银行贷款、自筹资金等方式解决。如果实际募集资金净额超过上述项目投资需求，超过部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

二、调整后

结合公司实际情况，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 实施主体
（万元） （万元）

1 怀来尚云大数据中心项目（一期） 46,319.05 18,800.00 怀来云矩

合计 46,319.05 18,800.00

上述项目总投资金额为 46,319.05 万元，其中拟投入募集资金金额 18,800 万
元。在本次公开发行股票募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况需要，先行通过银行贷款和自有资金等方式支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。

若本次发行募集的资金不能满足项目投资需要，不足部分由公司通过银行贷款、自筹资金等方式解决。如果实际募集资金净额超过上述项目投资需求，超过部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

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