公告日期：2025-08-19

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰海通
广州尚航信息科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

《公司章程》修改的具体内容如下：

共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“ 监事会”，部分条
款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条公司系依照《公司法》和其他关规定成立的股份有限公司，由广州尚航 有关规定成立的股份有限公司，由广州信息科技有限公司整体变更发起设立。在 尚航信息科技有限公司整体变更发起
广州市工商行政管理局注册登记，取得营 设立。在广州市工商行政管理局注册登
业执照。 记，取得营业执照，统一社会信用代码
91440101560236097E。公司于 2024 年 8
月 20 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第七条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十五条 公司股份的发行，实行公 第十五条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同 股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 相同；任何单位或者个人所认购的股
份，每股应当支付相同价格。 份，每股应当支付相同价格。

第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十六条公司发行的面额股，以人民
标明面值。 币标明面值，每股金额为 1 元。

第十九条 公司或公司的子公司(包括公 第十九条 公司或公司的子公司(包括
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补 公司的附属企业)不以赠与、垫资、担偿或贷款等形式，对购买或者拟购买……
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