公告日期：2025-08-19

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰海通
广州尚航信息科技股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 8 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为了规范广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广州尚航信息科技有限公司整体变更发起设立。在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一信用代码为 91440101560236097E。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第四条 公司注册名称：广州尚航信息科技股份有限公司。公司英文名称：Guangzhou
Shanghang Information Technology Co., Ltd.。

第五条 公司住所：广州市黄埔区瑞和路 39 号 G5 座 601-620、701-720，邮政编码：
510700。

第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

公司变更注册资本，应经股东会通过达成决议后，修改本条内容。股东会授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织，开展党的活动。公司应当为党的组织活动提供必要条件，发挥党组织在公司治理中的积极作用。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司经营宗旨：以科技为支撑，创新为先导，大力发展产业，充分发挥公司技术、人才、管理等优势，以人为本，推进企业文明建设，并创造良好的社会效益。

第十五条 经依法登记，公司经营范围是：云计算设备销售；办公设备耗材销售；软件销售；文具用品批发；工程和技术研究和试验发展；广告制作；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；通讯设备销售；机械零件、零部件销售；文具用品零售；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；基于云平台的业务外包服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；网络设备销售；网络技术服务；互联网安全服务；互联网数据服务；第一类增值电信业务；基础电信业务。

公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

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