公告日期：2025-08-19

证券代码：873374 证券简称：尚航科技 主办券商：国泰海通
广州尚航信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路 39 号纳金城 G5 座 6 楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以直接送达、书面、
邮件、传真或电话方式发出

5.会议主持人：兰满桔

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程＞的公告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用<公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，为适应公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后的需要，公司拟修订《广州尚航信息科技股份有限公司章程》（草案）（北交所上市后适用）。修订后的《广州尚航信息科技股份有限公司章程》（草案）（北交所上市后适用）经股东会审议通过并自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郭葆春、罗顺均对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等需提交股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司修订了《广州尚航信息科技股份有限公司股东会议事规则》等需经股东会审议的公司治理相关制度，具体如下：

3.1《广州尚航信息科技股份有限公司股东会议事规则》

3.2《广州尚航信息科技股份有限公司董事会议事规则》

3.3《广州尚航信息科技股份有限公司对外投资管理制度》

3.4《广州尚航信息科技股份有限公司对外担保管理制度》

3.5《广州尚航信息科技股份有限公司关联交易管理制度》

3.6《广州尚航信息科技股份有限公司独立董事工作细则》

3.7《广州尚航信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》

3.8《广州尚航信息科技股份有限公司利润分配管理制度》

3.9《广州尚航信息科技股份有限公司承诺管理制度》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的上述公司治理制度（公告编号：2025-041 至2025-049）。
2.……
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