公告日期：2024-12-04

证券代码：873373 证券简称：雄伟科技 主办券商：浙商证券
杭州雄伟科技开发股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
修订<信息披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

杭州雄伟科技开发股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 杭州雄伟科技开发股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民
共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下称“《信息披露规则》”）以及《公司章程》等规定，为规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，特制定本制度。

第二条 本制度所称重大信息是指所有可能对公司股票及其他证券品种交
易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，包括但不限于：

（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；

（二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；
（三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；

（四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化等；

（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；

（六）有关法律、法规及《信息披露规则》规定的其他应披露的事件和交易事项。

第二章 信息披露的基本原则

第三条 公司、相关信息披露义务人应遵守公平信息披露原则，应当向所有
投资者同时公开披露信息，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

第四条 信息披露是公司的持续责任。公司应当忠诚履行持续信息披露的义
务。实际控制人承诺在申请期间及保密资格有效期内保持控制地位不变。

另公司应当按照国家保密法律法规，建立健全保密管理体系，制定信息披露专项管理制度，明确信息披露由董事会秘书/信息披露负责人负责，管理部门由董事会负责。对外发布招股说明书、招募说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等信息，应当按照“先审查、后公开，谁公开、谁负责”的原则，严格履行保密审查程序，对涉密信息进行脱密处理。

对于无法进行脱密处理或经脱密处理后仍然存在泄密风险的信息，应当按照有关规定到相关行业主管部门申请信息免披露。

取得武器科研生产单位保密资格的上市公司，需要涉及军工涉密业务的资产评估、融资担保、投资咨询、会计审计、法律服务等中介服务机构提供服务，应当到业务主管部门备案，并与中介服务机构签订保密协议，提出保密要求，采取保密措施。

通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通时，不得提供涉及武器装备建设等国家秘密信息。

第五条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得延迟披露，不得有意
选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

第六条 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和
格式要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。

公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

第七条 公司除应当按照强制信息披露要求披露信息外，有义务及时披露所
有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第八条 公司披露的信息应当便于理解。公司应保证使用者能够通过经济、
便捷的方式（如互联网）获得信息。

第九条 公司应当履行以下信息披露的基本义务：

（一）应及时披露所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称重大信息）；

（二）确保信息披露的内容真实、准确、完整……
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