公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-036

证券代码：873373 证券简称：雄伟科技 主办券商：浙商证券
杭州雄伟科技开发股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日 13：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873373 雄伟科技 2024 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区滨安路 1181 号第五幢第三层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 12 日届满，根据公司实际情况，
现进行换届工作，拟提名董佳尉先生、尤莎女士、陈根清先生、余伟先生、王武先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。
（二）审议《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 12 日届满，根据公司实际情况，
现进行换届工作，拟提名刘冲先生、戴笠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。

公告编号：2024-036

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

具体信息详见公司于2024年12月4日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。
（四）审议《关于授权公司董事长 2025 年进行委托理财的议案》

公司拟授权公司董事长进行委托理财，具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4
日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《委托理财的公告》（公告编号：2024-037）。
（五）审议《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的议案》

具体信息详见公司于2024年12月4日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司预计了 2025 年日常性关联交易金额，具体信息详见公司于 2024 年 12
月 4 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.co……
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