公告日期：2024-12-04

公告编号：2024-034

证券代码：873373 证券简称：雄伟科技 主办券商：浙商证券
杭州雄伟科技开发股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董佳尉先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 12 月 12 日届满，公司根据实际情

公告编号：2024-034

况，现进行换届工作，拟提名董佳尉先生、尤莎女士、陈根清先生、余伟先生、王武先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东会审议通过之日起计算。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体信息详见公司于2024年12月4日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于授权公司董事长 2025 年进行委托理财的议案》
1.议案内容：

公司拟授权公司董事长进行委托理财，具体信息详见公司于 2024 年 12 月 4
日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《委托理财的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2024-034

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体信息详见公司于2024年12月4日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《关于预计 2025 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体信息详见公司于2024年12月4日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议……
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