公告日期：2023-12-29

证券代码：873373 证券简称：雄伟科技 主办券商：兴业证券
杭州雄伟科技开发股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：杭州公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董佳尉先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任尤莎女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任尤莎女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事
会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱建新先生为公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

聘任朱建新为公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计了 2024 年日常性关联交易金额，具体信息详见公司于 2023 年 12
月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事、尤莎回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权公司董事长 2024 年进行委托理财的议案》
1.议案内容：

公司拟授权公司董事长进行委托理财，具体信息详见公司于 2023 年 12 月
29 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《委
托理财的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统
官网（http://neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，以及公司管理层的讨论决定，公司拟对浙江星厨道森餐饮管理有限公司减资，拟将其注册资本 1,000 万元减少至 100 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟变更经营范围并修改章程，具体信息详见公司于 2023 年 12 月 29 日
刊载于全国中小企业股份转让系统官网（http://neeq.com.cn）上的《关于拟修
订<公司章程>公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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