公告日期：2025-12-04

广东瑞有科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章总则...... 3
第二章经营宗旨和范围...... 4
第三章股份...... 5
第一节股份发行...... 5
第二节股份增减和回购...... 6
第三节股份转让...... 7
第四章股东和股东会...... 8
第一节股东...... 8
第二节股东会的一般规定...... 11
第三节股东会的召集...... 13
第四节股东会的提案与通知...... 14
第五节股东会的召开...... 16
第六节股东会的表决和决议...... 18
第五章董事会...... 22
第一节董事...... 22
第二节董事会...... 24
第六章总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章监事会...... 32
第一节监事...... 32
第二节监事会...... 33
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节财务会计制度...... 35
第二节利润分配...... 35
第三节内部审计...... 37
第四节会计师事务所的聘任...... 37

第九章通知和公告...... 38
第一节通知...... 38
第二节公告...... 39
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39
第一节合并、分立、增资和减资...... 39
第二节解散和清算...... 40
第十一章修改章程...... 42
第十三章附则...... 43

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范广东瑞有科技股份有
限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由广东瑞友科技有限公司的全体股股东共同作为发起人，
由广东瑞友科技有限公司整体变更形式发起设立，在佛山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440608699719624B。

公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：广东瑞有科技股份有限公司

第五条 公司住所：佛山市高明区荷城街道百灵路高明碧桂园翠岸一街 11
座 109 号商铺

第六条 公司注册资本为：1001 万元

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长是执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。法定代表人
的职权是：

（一）法定代表人是法定代表人公司行使职权的签字人。

（二）法定代表人在法律、行政法规以及本章程规定的职权范围内行使职权，代表公司参加民事活动，对企业的生产经营和管理全面负责。

（三）公司法定代表人可以委托他人代行职权，委托他人代行使职权时，应当出具《授权委托书》。法律、行政法规规定必须由法定代表人行使的职权，不得委托他人代行。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为股东创造良好的收益，为社会创造价值。
第十三条 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；人工智能通用应用系统；信息系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；专业设计服务；家用电器安装服务；打字……
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