公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-004

证券代码：873370 证券简称：瑞有科技 主办券商：一创投行

广东瑞有科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 9：00-12:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873370 瑞有科技 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东沁森律师事务所两名律师
（七）会议地点

佛山市高明区荷城街道百灵路高明碧桂园翠岸一街 11 座 109 商铺会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年度董事会工作报告。（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年监事会工作报告。（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023 年度财务决算报告。

公告编号：2024-004

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

公司管理层在总结 2023 年度实际经营情况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，基于公司现有订单，提出 2024 年的财务预算计划。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年度报告》、《2023 年度报告
摘要》。
（六）审议《关于聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司2024年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号 2024-002）
（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

本年度利润分配方案为：不送股，不转增股本，也不做现金股利分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并……
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