公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-004

证券代码：873369 证券简称：柴米河 主办券商：山西证券
淮安柴米河农业科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王其传
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要和审计工作安排，公司拟改聘利安达会计师事务所
（特殊普通合伙）会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计 服务。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）系合法设立的特殊普通合伙企
业，具备财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审
计经验及专业的执业团队，能够满足公司审计服务需要。

公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事
务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所
公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况
三、备查文件

《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-004

淮安柴米河农业科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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