公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-002

证券代码：873369 证券简称：柴米河 主办券商：山西证券
淮安柴米河农业科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《淮安柴米河农业科技 股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议形式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

公告编号：2026-002

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 30 日上午 9 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873369 柴米河 2026 年 1 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于更换公司 2025 年度审计

1 √

机构的议案》

议案一：《关于更换公司 2025 年度审计机构的议案》

根据公司发展需要和审计工作安排，公司拟改聘利安达会计师事务所（特 殊普通合伙）会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。

公告编号：2026-002

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）系合法设立的特殊普通合伙企业，具备 财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及专 业的执业团队，能够满足公司审计服务需要。

公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务 所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公 告》（公告编号：2026-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明；委托……
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