公告日期：2025-12-15

证券代码：873369 证券简称：柴米河 主办券商：山西证券
淮安柴米河农业科技股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关
于修订<监事会议事规则>的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

淮安柴米河农业科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 监事会的一般规定

第一条 淮安柴米河农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为完善
法人治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益 和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等相关法律、法规以及《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》（以 下简称“公司章程”）的有关规定，制定本议事规则。

第二条监事、监事会依据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权， 公司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障， 公司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。

第三条监事会主席处理监事会日常事务并保管监事会印章。监事会主席可以指定其他人员协助其处理监事会日常事务。

第二章 监事会的组成和职权

第四条监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条监事会应在《公司法》和公司章程等规定的范围内行使职权。
第六条监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（六）向股东会会议提出议案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

（九）公司章程规定的其他职权。

第三章 监事会会议的召集和召开

第七条监事会每六个月至少召开 1 次会议。定期监事会会议的会议通知应当在会议召开 10 日前书面送达全体监事。

监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会议通知应于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件等方式通知全体监事；情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，监事会主席可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但监事会主席应当在会议上做出说明。监事会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料

第八条召开临时监事会的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

第九条监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由过半数监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。
第十条监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第十一条 监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议可用传真、视频等通讯方式进行表决，并由参会监事签字。

第十二条 监事……
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