公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-010

证券代码：873369 证券简称：柴米河 主办券商：山西证券
淮安柴米河农业科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：公司董事长王其传

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科 技股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请办理授信贷款业务的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2025 年 7 月 15 日至 2027 年 12 月 31 日期间

公告编号：2025-010

向北京银行股份有限公司南京分行申请办理流动资金贷款业务。在上述期限 内，公司可与银行签订相关业务合同并按合同约定发生业务（上述期限为合同 签订的期限，非业务存续期限），但上述业务的存续期内任一时点在北京银行 的所有业务本金余额不得超过人民币(大写金额）捌佰捌拾万元整(或等值外 币)，具体业务品种、金额、期限以与银行签订的授信业务合同为准。授权王其 传作为本公司代表，签署与上述业务相关的法律合同及法律文件。

公司控股股东、实际控制人王其传及其关联方拟为上述贷款提供无偿担 保。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《淮安柴米河农业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日

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