公告日期：2025-12-11

浙江天赐泵业股份有限公司

章程

二 0 二五年十二月

目录

第一章总则...... 4
第二章经营宗旨和范围...... 5
第三章股份...... 5

第一节股份发行......5

第二节股份增减和回购...... 6

第三节股份转让......7
第四章股东和股东会......8

第一节股东的一般规定...... 8

第二节控股股东和实际控制人......11

第三节股东会的一般规定......13

第四节股东会的召集......15

第五节股东会的提案与通知......16

第六节股东会的召开......17

第七节股东会的表决和决议......20
第五章重大交易事项审查与决策......23

第一节对外担保......23

第二节关联交易......26
第六章董事和董事会......28

第一节董事...... 28

第二节董事会......31

第三节董事会秘书...... 35
第七章高级管理人员......37
第八章监事和监事会......39

第一节监事...... 39

第二节监事会......40
第九章财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节财务会计制度......42

第二节会计师事务所的聘任......43
第十章通知和公告......44

第一节通知...... 44

第二节公告...... 45
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节合并、分立、增资和减资......45

第二节解散和清算...... 46
第十二章投资者关系管理......48
第十三章修改章程......49
第十四章附则......50

第一章总则

第一条为维护浙江天赐泵业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。
公司由温岭市天赐机电有限公司整体改制变更为股份有限公司，原有限公司各股东作为股份有限公司的发起人，采取发起方式设立股份有限公司。公司由有限公司整体变更设立；在台州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91331081786402449F。

第三条公司于 2016 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称

中文名称：浙江天赐泵业股份有限公司

英文名称：ZHEJIANGTIANCIPUMPCO.,LTD

第五条公司住所

注册地址：浙江省台州市温岭市东部新区 26 街 12 号。

经营场所地址：浙江省台州市温岭市东部新区 26 街 12 号。

邮政编码：317507

第六条公司注册资本为人民币 1500 万元。

第七条公司为长期存续的股份有限公司。

第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务

负责人（财务总监）、董事会秘书。

第二章经营宗旨和……
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