公告日期：2025-12-24

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保
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中核凯利深圳核能服务股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会在凯利核服会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合相关法律法规、规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数70,205,945 股，占公司有表决权股份总数的 97.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事朱志勇、王宇、闫玉玲、刘勇因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵金亮、龙靖因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司有关部门负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施 相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，赵金亮、龙靖、唐文 杰不再任公司监事，改由公司董事会审计与风险管理委员会行使原监事会的相 关职权，同时调整董事会成员构成，董事会由五名董事组成，设董事长一人， 职工代表董事一人，独立董事二人，独立董事至少包括一名会计专业人士。

基于上述情况，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—
章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律 法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订， 并提请公司股东会授权公司董事会办理相关修订章程、工商变更手续、签署相 关文件。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,205,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于制定及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
（需整体表决的非累积投票议案适用》

1.议案内容：

公司根据全国股转公司《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的 通知》等相关规定及修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对公司部 分需提交股东会审议的现行公司治理制度进行制定、修订和完善。

具体制定情况如下：

1.制定《独立董事工作制度》；

具体修订情况如下：

1.修订《股东会议事规则》；

2.修订《董事会议事规则》；

3.废止《监事会议事规则》；

4.修订《关联交易制度》；

5.修订《防范控股股东及实际控制人资金占用制度》；

6.修订《对外担保管理制度》；

7.修订《利润分配管理制度》；

8.修订《承诺管理制度》；

9.修订《对外投资管理制度》；

10.修订《投资者关系管理制度》；

11.修订《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,205,945 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议……
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