公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-030

证券代码：873366 证券简称：凯利核服 主办券商：申万宏源承销保荐
中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通
过：

提名于冰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名幸楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑泽星先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖晓兰女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 5 日审
议并通过：选举周扬芳女士为公司职工代表董事，自 2025 年 11 月 5 日起生效，与股东
会选举产生的非职工代表董事一并组成公司第三届董事会，任期与股东会选举产生的非职工代表董事任期一致。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2025-030

幸楠，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大
学工商管理专业。2006 年 7 月至 2012 年 9 月任中国核工业华兴建设有限公司核电事业
部财务部主管；2012 年 10 月至 2013 年 12 月任北京中核华建资产管理中心财务部副经
理；2014 年 1 月至 2024 年 8 月任中核华建资产管理有限公司财务部经理；2024 年 8
月至今任中国宝原投资有限公司产业投资部总经理；现拟任中核凯利深圳核能服务股份有限公司董事。

郑泽星，男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民
大学刑法学专业。2017 年 9 月至 2018 年 9 月任德国科隆大学法学院研究助理；2021
年 9 月至今任中南大学法学院讲师、副教授、硕士生导师；2023 年 9 月至今任湖南省
法学会民营经济法治研究会副秘书长；2024 年 9 月至今任湖南省法学会刑法学研究会副秘书长；现拟任中核凯利深圳核能服务股份有限公司独立董事。

肖晓兰，女，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学
会计学专业，硕士研究生（在读博士）。2008 年 12 月至 2009 年 12 月任中准会计师事
务所（特殊普通合伙）长春分所审计助理；2009 年 12 月至 2015 年 2 月任华泰证券股
份有限公司长春自由大路营业部财务经理；2015 年 2 月至 2016 年 7 月任吉林省金融资
产管理有限公司投资银行部负责人、监事；2015 年 5 月至今任吉林省金融服务有限公
司监事；2016 年 7 月至 2017 年 12 月任中天证券股份有限公司长春人民大街营业部副
总经理；2018 年 1 月至 2021 年 4 月任吉林省大管家财务服务有限公司总经理、执行董
事；2018 年 3 月至 2021 年 12 月，任吉林省环球汇鑫基金管理有限公司监事；2021 年
4 月至今任广州市沣润企业管理有限公司执行合伙人、监事；2022 年 5 月至今任诺德新材料股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今任广州工商学院会计学老师（高级会计
师、副教授）；2022 年 12 月至 2025 年 1……
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