公告日期：2025-12-05

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第二届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会成员、副总经理、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘勇因工作原因缺席，委托董事于冰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，赵金亮、龙靖、唐文杰不
再任公司监事，改由公司董事会审计与风险管理委员会行使原监事会的相关职权，同时调整董事会成员构成，董事会由五名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人，独立董事二人，独立董事至少包括一名会计专业人士。

基于上述情况，公司按照《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对公司现行《公司章程》的部分条款进行修订，并提请公司股东会授权公司董事会办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

公司根据全国股转公司《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定及修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对公司部分需提交股东会审议的现行公司治理制度进行制定、修订和完善。

具体制定情况如下：

1.制定《独立董事工作制度》；

具体修订情况如下：

1.修订《股东会议事规则》；

2.修订《董事会议事规则》；

3.废止《监事会议事规则》；

4.修订《关联交易制度》；

5.修订《防范控股股东及实际控制人资金占用制度》；

6.修订《对外担保管理制度》；

7.修订《利润分配管理制度》；

8.修订《承诺管理制度》；

9.修订《对外投资管理制度》；

10.修订《投资者关系管理制度》；

11.修订《募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分无需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

公司根据全国股转公司《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定及修订后的《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对公司部分无需提交股东会审议的现行公司治理制度进行修订和完善。

具体修订情况如下：

1.修订《董事会秘书工作条例》；

2.修订《董事会审计与风险管理委员会工作办法》

3.修订《总经理工作细则》

4.修订《信息披露管理制度》

5.修订《年报重大差错责任追究制度》

6.修订《合规管理规定》

7.修订《董事会战略与投资委员会工作办法》

8.修订《内幕信息知情人登记管理制度》

9.修订《董事会会议议案管理细则》

10.修订《董事会薪酬与考核委员会管理办法》

此外，公司其他制度涉及监事会内容删改的，授权总经理决定。
2.回避表决情况：……
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